כולל ארגוני טרור ואנשים פרטיים

רשימת אזרחים מיוחדים המיועדים במיוחד היא קבוצה של ארגונים ואנשים פרטיים המוגבלים מלעשות עסקים עם ארצות הברית, חברות אמריקאיות או אמריקאים כלליים. זה כולל ארגוני טרור, טרוריסטים פרטיים וספונסרים ממלכתיים לטרור (כמו איראן וצפון קוריאה). רשימת האזרחים המיועדים במיוחד נשמרת על ידי המחלקה האמריקאית של משרד האוצר לבקרת נכסי חוץ (OFAC).

רשימת SDN זמין לציבור באתר המחלקה האמריקאית לאוצר יחד עם רשימת אנשים חסומים (SDN) ורשימת קריאה אנושית. רשימות אלה מתפרסמות על ידי ה- OFAC מטעם מאמצי אכיפה וניתן להציג אותן בפורמט נתונים, על ידי סנקציה של OFAC וזמינות באפשרויות מיון נוספות. לדוגמה, רשימת ה- SDN ממוינת לפי תוכנית סנקציה ומדינה. רשימות מלאות יחד עם ארכיב של שינויים שנעשו ברשימת ה- SDN המעודכנת ביותר זמינים דרך OFAC.

תוך כדי מיון ברשימות OFAC, ישנם תגי תוכנה שונים המפורטים יחד עם הגדרתם כהדרכה לקוראים ולחוקרים. תגי תוכנית אלה, המכונים גם קודים, נותנים הגדרה קצרה מדוע האדם או הישות "נחסמו, הוגדרו או זוהו" ביחס לסנקציה. תג התוכנית [BPI-PA], למשל, מציין בהגדרה שהוא "חקירה בהמתנה חסומה" על פי חוק הפטריוט. קוד תכנית נוסף עבור [FSE-SY] אומר, "צו המנהלים על סנקציות זרות 13608 - סוריה." רשימת תגי התוכנית והגדרותיהם ממשיכה לכלול קישורים להתייחסותם כ משאב.

instagram viewer

אם יש מידע כוזב בדוח האשראי שלך, OFAC ממליץ לפנות לחברת דוחות האשראי המעורבים. זכותך כצרכן לבקש להיפטר מכל מידע לא מדויק. בנוסף, OFAC מוציא מדי שנה מאות אנשים מרשימת SDN כאשר הם עולים בקנה אחד עם החוק ויש להם שינוי טוב בהתנהגות. אנשים רשאים להגיש עתירה שתורחק מרשימת OFAC שעוברת אז סקירה רשמית וקפדנית. את העתירה ניתן לכתוב ביד ולשלוח בדואר אלקטרוני ל- OFAC או שניתן לשלוח אותה בדוא"ל, אולם יתכן שהיא לא תתבקש בטלפון.