האפשרות ההולכת וגוברת שלעסקים אמריקאים, לא משנה כמה הם קטנים, יהיו ספקים זרים או ללקוחות, זה הכרחי שהם יבינו את תפקיד משרד פיקוח על נכסי חוץ הענות. עסקים אחראים לעקוב אחר תקנות OFAC שנועדו לעצור את מחזור הכספים הבלתי חוקיים והמחבלים.
אם אתה בענף עם עסקים זרים משמעותיים, א בעל עסק קטן, או אדם שעוסק בעסק, הנה חמשת התחומים המובילים להכיר את עצמך.
משרד פיקוח על נכסים זרים מנהל ואוכף כלכלי סנקציות תוכניות בעיקר נגד מדינות וקבוצות של פרטים, כמו טרוריסטים וסוחרי נרקוטים. הסנקציות יכולות להיות מקיפות או סלקטיביות, תוך שימוש בחסימת נכסים והגבלות סחר להשגת יעדי מדיניות חוץ וביטחון לאומי. כל האנשים האמריקנים (אשר בהגדרה משפטית כוללים חברות) חייבים לעמוד בסנקציות אלה - זו המשמעות של ציות.
כל האנשים בארה"ב חייבים לציית לתקנות OFAC, כולל כל אזרחי ארה"ב וזרים תושבי קבע ללא קשר היכן שהם נמצאים, כל האנשים והישויות בארצות הברית, כל הגופים המאוגדים בארה"ב והזרים שלהם ענפים. במקרים של תוכניות מסוימות, כגון אלו הנוגעות לקובה וצפון קוריאה, כל החברות הבנות הזרות בבעלות או בשליטה של חברות אמריקאיות חייבות גם כן לעמוד בה. תוכניות מסוימות מחייבות גם אנשים זרים שברשותם מוצרים מקוריים בארה"ב לעמוד.
סנקציות מדינה של OFAC וסנקציות מבוססות רשימה, כולל רישיונות כלליים לחריגים; מסמכים קשורים; וחוקים, כללים ותקנות המאשרים את הסנקציות זמינים באתר דף האינטרנט של סנקציות של OFAC.
OFAC מפרסם א רשימת אזרחים המיועדים במיוחד וחסומים ("רשימת SDN") הכוללת למעלה מ- 3,500 שמות של חברות ואנשים פרטיים הקשורים ליעדי הסנקציות. ידוע כי מספר האנשים והישויות שנקראו עוברים ממדינה למדינה ועשויים להסתיים במיקומים לא צפויים. חל איסור על אנשים בארה"ב לעסוק ב- SDN בכל מקום בו הם נמצאים וכל נכסי SDN חסומים. חשוב לבדוק את האתר של OFAC באופן קבוע כדי לוודא שרשימת ה- SDN שלך עדכנית.